JPEX懒人包｜侦查记者采访加密货币骗局十年　分析林作被捕始末

JPEX诈骗案上周三（9月13日）由证监会点名警告而引爆，特别指出互联网红人（KOL）、场外找换店（OTC）配合虚假宣传。到本周一（9月18日）警方拉网，以涉嫌诈骗拘捕四男两女，包括经营找换店的KOL林作、陈怡，不排除更多人被捕，涉款高达10亿元。
记者从2013年已采访加密货币骗局，十年来刊出过多篇调查报道，发现这些骗徒手法，从来都不是“层出不穷”。《香港01》在此分析JPEX事件始末，以及近年多宗加密货币骗案的骗徒手法。

加密货币调查报道・专页｜JPEX涉诈骗　林作等“币圈”网红被捕

▼9月18日　JPEX警方拘捕行动▼

星期一（9月18日）早上收到新闻推送，林作涉嫌串谋诈骗被捕。他涉及加密货币交易平台JPEX诈骗案件，警方去到中环娱乐行的“林作炒币”兑换店调查，搜出大量现金。

警方还搜查尖沙咀的“Cyotc 陈大怡加密货币找换店”，拘捕了“陈怡”，她涉嫌串谋诈骗。前两日她还开直播大骂证监会：“其实证监会系‘捉字虱’⋯⋯你竟然啄‘X’住JPEX，你不是小学鸡是什么？你不是烂仔是什么？你班打手小心有报应。”

警方还搜查了另外几间找换店，包括“东记”蔡晓东在坚尼地城的“东馆”，湾仔的Coiner、旺角的Coingaroo卖币袋鼠。警方一共拘捕四男两女，他们涉嫌“串谋诈骗”，正被扣留调查，不排除更多人被捕。截止周一下午2点，一共1408人报警，涉款大约10亿元。

JPEX案件连警务处处长萧泽颐都开腔，警方呼吁苦主报警。

证监会点名警告　引发风暴

JPEX这个加密货币平台一早被质疑，引爆风暴的是上星期三（9月13日），证监会点名警告JPEX有六大疑点，包括它声称持牌，正在向证监会申请牌照，但事实是从无递交申请；JPEX部份产品宣称极高回报，又靠互联网红人KOL，以及场外找换店（OTC）宣传。

以负面新闻宣传

帮手宣传的所谓KOL，包括林作，曾经在深水埗撒钱、涉嫌售卖加密货币挖矿机诈骗案被捕的“币少爷”黄钲杰。而帮JPEX宣传过的场外找换店，还有在第一城被锁车、以负面新闻宣传的“加密豹”等等。

JPEX从2021年开始，在香港街头大卖广告，但其实负面新闻不断。从一开始宣传是“来自日本”，但在日本从来无这间公司注册。名字与日本交易所集团简写“JPX”相似，JPX要澄清，叫大家小心JPEX冒认。JPEX又声称与VISA合作出扣账卡，VISA要发声明否认。

01多国查册　揭海外“人头”董事

JPEX在网上宣传声称有持多国的“牌照”，记者分别在澳大利亚、美国、加拿大、立陶宛查册，发现这些公司都是用不同“人头”持有。所谓的“牌照”，其实是有限公司注册，或者是类似找换店形式的商业登记。

至于香港公司“JPEX Technical Support”，2022年4月已经改名为“Web3.0 Technical Support”，董事郭浩麟同时担任“CoinLedge Limited”和“每日币研媒体有限公司”的董事。记者去过他报住的地址，但无人应门。

从无公开老板身份　办公地点成疑

JPEX在台湾大搞拳赛，租用的办公室已经人去楼空。但这间从香港宣传起家的公司，在香港从来都无实体营运地点，亦从来无公开过老板是谁。记者接触过JPEX的员工，他们说在香港主要是在家工作。

“都系抱住不会是自己的心态，可能在收网或‘收皮’之前，自己会不会都及时走到，所以就照去马。”苦主阿枫（化名）直言早知道JPEX有可疑，但都毅然加入“币圈”。

KOL吸引开户　自家货币20厘高息吸客

JPEX究竟如何与KOL和兑换店合作呢？《香港01》记者几个月前去过几间兑换店，均发现职员会推荐用JPEX兑换虚拟货币，称JPEX有大折扣优惠，潜力巨大等。

用家将现钞兑换成美元等值稳定币（USDT）、比特币、以太币等主流加密货币，或者从币安等外国平台，将加密货币转至JPEX户口，就可以在JPEX交易，买卖加密货币。但这个时候用家已经要将加密货币“私钥”交给JPEX，就似将现金交给一间不知名公司。

JPEX还有另一个玩法，就是发行自家货币JPC，鼓励用家“质押”JPC，相当于做“定期存款”，年息高达20厘。

掌握“私钥”　操控自家币JPC

这样有两大风险，一来JPEX拥有使用者的“私钥”，想转走虚拟资产，使用者无法制止。

二来JPC与主流加密货币不同，在其他交易平台无法买卖，亦几乎无支付用途，是JPEX的独市生意，可以操控价格。就算质押到期后，JPC价格大跌到近乎零，有几多利息都是无意义。

JPEX在被证监会警告之后，已经将“出金”（转出资金）的手续费，提高至999USDT（美元等值稳定币），但“出金”上限是1000USDT，变相限制“出金”。JPEX声称被证监会打压，又下架所有理财交易。

内地苦主声称来港出金被殴　警方通缉四人

不过原来今年初开始，已经有内地使用者无法“出金”，苦主声称JPEX更要求他，提交手持身份证的自拍照，拍摄全脸类似人面识别的影片，他就算照做这些奇怪要求，但都拿不到钱。

“没有办公室，他就是纯粹骗我们过去那个地方，就是为了报复。我们去了，就遇到袭击事件。”余先生声称按照JPEX职员指示，7月从深圳来到上水剑桥广场外，突然几个黑衣人从七人车冲出来，殴打他和另外两个同行使用者。警方正调查事件，通缉四人，包括三名黑衣人和一个公司负责人。

与十年前骗案手法如出一辙

十年前的2013年，记者已经在做加密货币骗案的调查报道。当时一间所谓“香港注册”的交易所GBL突然无法交易，内地苦主来港追讨摸门钉。这间GBL同JPEX一样，实际营运地址和负责人，以及究竟有无所谓的交易，都是一个谜。

到2018年亦有挖矿机的骗案，苦主买加密货币的“挖矿机”，卖家声称机器放在四川深山中，最后机器、声称的回报，都无踪影。

“币少爷”黄钲杰都卖过挖矿机，又宣传过自家货币FileCoin，他亦因此被警方拘捕。

记者追访AAX董事　警方数日后拘捕

2022年底，全球第二大加密货币交易所FTX突然倒闭，《香港01》调查到FTX在香港子公司Genesis Block，这间公司在尖沙咀的门市亦关门大吉。

FTX倒闭之后，连带另一间香港交易所AAX亦倒闭，当时记者追访了两个高层，要求他们回应事件，他们都极力撇清关系。但独家侦查报道刊出后九日，他们二人都被捕，警方指他们涉嫌诈骗，主脑潜逃海外，卷走2.3亿元。

骗徒手法绝非“层出不穷”

做过这么多加密货币的调查报道，骗徒手法一点也不“层出不穷”，都系不断催谷“股价”，提供高息利诱。

林作声称卖楼套现2000万元，以全副身家加入“币圈”，但记者调查发现，他根本没有卖楼。他又声称一宗交易就赚74万元，但这些交易是否存在，其实一直无人知。

《香港01》会继续关注JPEX骗案报道。